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北京BR88.COM冠亚娱乐投资发展股份有限BR88.COM冠亚娱乐第七届董事会第七次会议决议公告

本BR88.COM冠亚娱乐董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年12月3日,北京BR88.COM冠亚娱乐投资发展股份有限BR88.COM冠亚娱乐(以下简称“BR88.COM冠亚娱乐”)以通讯方式召开第七届董事会第七次会议。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议审议通过了以下议案:
    1、关于北京BR88.COM冠亚娱乐兴华康庆房地产开发有限BR88.COM冠亚娱乐向以冠亚br88银行北京延庆支行为牵头行的银团申请不超过26.23亿元贷款并由北京BR88.COM冠亚娱乐兴华地产有限BR88.COM冠亚娱乐为其提供担保的议案
    BR88.COM冠亚娱乐的全资子BR88.COM冠亚娱乐北京BR88.COM冠亚娱乐兴华地产有限BR88.COM冠亚娱乐(以下简称“兴华BR88.COM冠亚娱乐”)的全资子BR88.COM冠亚娱乐北京BR88.COM冠亚娱乐兴华康庆房地产开发有限BR88.COM冠亚娱乐(以下简称“康庆BR88.COM冠亚娱乐”)负责开发冠亚br88延庆区康庄镇一二三街村棚改冠亚br88。根据冠亚br88冠亚br88需要,同意康庆BR88.COM冠亚娱乐向以冠亚br88银行北京延庆支行为牵头行的银团申请贷款不超过26.23亿元,贷款期限不超过5年,利率执行人民银行同期贷款基准利率。同意兴华BR88.COM冠亚娱乐为康庆BR88.COM冠亚娱乐该笔贷款提供保证担保。
    表决结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。
    具体内容详见BR88.COM冠亚娱乐2018-66号公告。
    2、关于设立合作BR88.COM冠亚娱乐投资开发未来科学城冠亚br88的议案
    2018年11月26日BR88.COM冠亚娱乐与北京未来科学城置业有限BR88.COM冠亚娱乐(以下简称“科学城BR88.COM冠亚娱乐”)、天津北方裕茂冠亚br88管理有限BR88.COM冠亚娱乐(以下简称“裕茂BR88.COM冠亚娱乐”)以联合体形式竞得“北京市昌平区北七家镇未来科学城南区CP07-0600-0052、0063、C-18地块F2公建混合住宅用地、R2二类居住用地冠亚br88”(以下简称“冠亚br88”)。为加快冠亚br88开发冠亚br88,联合体三方共同出资设立具有独立法人资格的合作BR88.COM冠亚娱乐,负责冠亚br88具体开发运作。
    合作BR88.COM冠亚娱乐注册资本1亿元人民币,BR88.COM冠亚娱乐以现金方式出资4800万元,占冠亚br88BR88.COM冠亚娱乐48%股权,裕茂BR88.COM冠亚娱乐以现金方式出资4700万元,占冠亚br88BR88.COM冠亚娱乐47%股权,科学城BR88.COM冠亚娱乐以现金方式出资500万元,占冠亚br88BR88.COM冠亚娱乐5%股权。
    表决结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。
    3、关于设立冠亚br88BR88.COM冠亚娱乐投资开发大兴采育冠亚br88的议案
    2018年11月26日BR88.COM冠亚娱乐的全资子BR88.COM冠亚娱乐北京BR88.COM冠亚娱乐新城投资开发有限BR88.COM冠亚娱乐(以下简称“新城BR88.COM冠亚娱乐”)竞得“北京市大兴区采育镇区01-0119地块冠亚br88”(以下简称“冠亚br88”)。为加快冠亚br88开发冠亚br88,新城BR88.COM冠亚娱乐出资设立具有独立法人资格的冠亚br88BR88.COM冠亚娱乐,负责冠亚br88具体开发运作。
    冠亚br88BR88.COM冠亚娱乐名称暂定为北京BR88.COM冠亚娱乐阳光置业有限BR88.COM冠亚娱乐(以工商部门最终核定为准),注册资本2000万元人民币,新城BR88.COM冠亚娱乐以现金方式出资,占股权比例100%。
    表决结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。
    北京BR88.COM冠亚娱乐投资发展股份有限BR88.COM冠亚娱乐董事会
    2018年12月4日