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北京BR88.COM冠亚娱乐投资发展股份有限BR88.COM冠亚娱乐第七届董事会第九次会议决议公告

本BR88.COM冠亚娱乐董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年12月27日,北京BR88.COM冠亚娱乐投资发展股份有限BR88.COM冠亚娱乐(以下简称“BR88.COM冠亚娱乐”)以通讯方式召开第七届董事会第九次会议。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议审议通过了以下议案:
    1、关于BR88.COM冠亚娱乐在北京金融资产交易所发行不超过10亿元债权融资计划的议案
    同意BR88.COM冠亚娱乐在北京金融资产交易所发行不超过10亿元债权融资计划,综合年利率不高于6.5%,期限2年,由上海银行股份有限BR88.COM冠亚娱乐承销,用于归还BR88.COM冠亚娱乐及子BR88.COM冠亚娱乐银行借款、信托借款等。
    表决结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。
    2、关于对北京云蒙山投资发展有限BR88.COM冠亚娱乐增资的议案
    北京云蒙山投资发展有限BR88.COM冠亚娱乐(以下简称“云蒙山BR88.COM冠亚娱乐”)是由BR88.COM冠亚娱乐与北京渔阳旅游集团、北京市文化科技融资担保有限BR88.COM冠亚娱乐共同成立的合作BR88.COM冠亚娱乐,注册资本金13,800万元。其中,BR88.COM冠亚娱乐出资8,280万元,占股权比例60%;北京渔阳旅游集团出资690万元,占股权比例5%;北京市文化科技融资担保有限BR88.COM冠亚娱乐出资4,830万元,占股权比例35%。
    为解决冠亚br88资金需求,同意三方股东按股权比例增加云蒙山BR88.COM冠亚娱乐注册资本金至5亿元,其中BR88.COM冠亚娱乐需要增加出资21,720万元。
    表决结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。
    3、关于北京云蒙山投资发展有限BR88.COM冠亚娱乐成立云蒙山景区运营管理BR88.COM冠亚娱乐的议案
    同意BR88.COM冠亚娱乐的控股子BR88.COM冠亚娱乐北京云蒙山投资发展有限BR88.COM冠亚娱乐成立全资景区运营管理BR88.COM冠亚娱乐--北京云蒙山旅游景区管理有限BR88.COM冠亚娱乐(暂定名),注册资本金1000万元,负责云蒙山景区的运营管理工作。
    表决结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。


北京BR88.COM冠亚娱乐投资发展股份有限BR88.COM冠亚娱乐董事会
    2018年12月29日